董事會議案

2024-03-14 好文

董事會議案1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

　　(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會議地點(diǎn)：xx會議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號)

　　(三)、會議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會20xx年度工作報(bào)告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報(bào)告》;

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

　　經(jīng)xxx事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

　　6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

　　7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

　　劉xx女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的`提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

　　(四)、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　(五)、會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項(xiàng)

　　1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;

　　2、聯(lián)系電話：025-845291

　　傳真：025-845291

　　郵編：2100

　　聯(lián)系人：肇

　　特此公告

　　20xx年xx月30日

董事會議案2

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：

　　1、戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則

　　2、審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則

　　3、提名委員會實(shí)施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會實(shí)施細(xì)則

　　沈陽xx股份有限公司

　　二0xx年五月三十日

董事會議案3

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第x屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第x屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會，任期自股東大會通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　xxxx年×月×日

董事會議案4

　　時間：年x月x日

　　地點(diǎn)：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。

　　股東蓋章：

　　xxxxx

　　年x月x日

董事會議案5

　　時間：年x月x日

　　地點(diǎn)：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。

　　股東蓋章：

　　x年x月x日

董事會議案6

××有限責(zé)任公司第x屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

　　二、第x屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第x屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期x年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益

　　2、有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。

　　4、在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　四、換屆選舉的.程序：

　　1 、第x屆董事會推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。

　　2 、由董事會擬定第x屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。

　　3 、本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第x屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。

　　5、董事選舉產(chǎn)生后，召開第x屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

××有限責(zé)任公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案7

　　××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

　　二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

　　三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的'人員不能任職。

　　五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

　　××有限責(zé)任公司

xx年xx月xx日

董事會議案8

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案9

各位董事：

　　為規(guī)范x公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將x公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

董事會議案10

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的'虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：x有限公司x

　　公司地址：xxx

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

　　xx年xx月xx日

董事會議案11

　　時間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項(xiàng):經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。

　　股東蓋章：

　　xx年x月x日

董事會議案12

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的.《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　營業(yè)期限：長期

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案13

公司董事會：

　　現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日