董事會選舉議案

2024-03-14 好文

董事會選舉議案1

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的'議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　請予審議。

董事會選舉議案2

各位股東代表：

　　為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會實施細則

　　2、審計委員會實施細則

　　3、提名委員會實施細則

　　4、薪酬與提名委員會實施細則

　　xx有限公司董事會

　　xx年五月三十日

董事會選舉議案3

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　附：1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

　　xx年xx月xx日

董事會選舉議案4

　　××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

　　二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

　　三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　五換屆選舉的`程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

　　××有限責任公司

xx年xx月xx日

董事會選舉議案5

各位董事：

　　為規(guī)范x公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將x公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

董事會選舉議案6

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　 1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　 2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的'任職要求。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　x公司

　　xx年xx月xx日

董事會選舉議案7

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：x有限公司x

　　公司地址：xxx

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的'投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

　　xx年xx月xx日

董事會選舉議案8

　　為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

　　(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;

　　主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

　　(2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

　　(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

　　3、提名委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

　　主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的`標準，并進行考核;

　　(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

　　xx有限公司董事會

　　20xx年5月18日

董事會選舉議案9

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

　　(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會議地點：xx會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

　　(三)、會議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

　　4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

　　經(jīng)xxx事務(wù)所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的'比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

　　6、審議公司獨立董事述職報告;

　　7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;

　　劉xx女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣。

　　(四)、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　(五)、會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

　　3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項

　　1、與會股東住宿及交通費用自理;

　　2、聯(lián)系電話：025-845291

　　傳真：025-845291

　　郵編：2100

　　聯(lián)系人：肇

　　特此公告

　　20xx年xx月30日

董事會選舉議案10

各位股東及股東代表:

　　鑒于公司正在進行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的`換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　請予審議。

　　xx年xx月xx日