市銀監(jiān)分局：
為加強(qiáng)儲匯資金管理，確保儲匯資金的安全、完整，促進(jìn)郵政儲匯業(yè)務(wù)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，我局由分管局長帶隊，組織儲匯、經(jīng)營、視檢、安全保衛(wèi)科等部門，對儲匯案件進(jìn)行了專項清理，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、基本情況
我局現(xiàn)有儲蓄網(wǎng)點×個，匯兌網(wǎng)點×個，各級儲匯工作人員配備齊全，并配有×輛防彈運(yùn)鈔車專門用于出納提送款和支局繳協(xié)款，出納提送款和支局繳協(xié)款全過程使用運(yùn)鈔車并實行雙人武裝押運(yùn)。對未設(shè)有移動金庫的網(wǎng)點日終庫存現(xiàn)金統(tǒng)一存放于市局金庫，金庫鑰匙由儲匯出納雙人保管，金庫由保衛(wèi)部門安排24小時監(jiān)控值守。在檢查過程中，各級儲匯工作人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，執(zhí)行儲匯基本業(yè)務(wù)規(guī)章制度。各儲蓄網(wǎng)點實行封閉作業(yè)，儲匯營業(yè)員能夠執(zhí)行“三個天天”制度，收匯匯款做到了及時復(fù)核，庫存現(xiàn)金基本上無超限，且賬實相符。事后監(jiān)督、事后檢查對發(fā)現(xiàn)的差錯及時繕發(fā)了差錯通知單。儲匯出納嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金、憑證交接制度。儲匯會計嚴(yán)格執(zhí)行了提協(xié)款審批制度和郵儲資金上劃下?lián)軐徟贫�；�?yán)格了銀行賬戶管理，無未經(jīng)省局批準(zhǔn)擅自開戶現(xiàn)象，且銀行對賬單齊全，銀郵、上下級對賬相符，無其他懸記賬款。 對實時監(jiān)控、電子稽查、智能令牌系統(tǒng)管理使用情況（實時監(jiān)控、電子稽查系統(tǒng)預(yù)警信息是否按規(guī)定核查、核銷，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人是否嚴(yán)格執(zhí)行智能令牌的管理，是否執(zhí)行了三級權(quán)限，特別是大額交易和特殊業(yè)務(wù)的授權(quán)），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進(jìn)行了全面的檢查。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取了有效措施進(jìn)行整改，并制定整改計劃，明確完成時間，同時還制定了防范措施，防止釀成案件。根據(jù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題也制定了相關(guān)內(nèi)控文件，如×郵儲字[2006]×號文件《關(guān)于規(guī)范儲蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知》。
二、認(rèn)真自查、積極整改
在各部門通力協(xié)作下，對郵政儲蓄機(jī)構(gòu)進(jìn)行了徹底的清查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
�。ㄒ唬┲Ь珠L、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行職責(zé)。對資金管理未按規(guī)定的頻次進(jìn)行檢查和記錄。有少數(shù)網(wǎng)點未組織營業(yè)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)范圍和規(guī)章制度。未嚴(yán)格執(zhí)行計算機(jī)權(quán)限管理規(guī)定。
（二）從業(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行各項內(nèi)控制度。
1、個別網(wǎng)點未嚴(yán)格執(zhí)行上下班交接制度，交接班手續(xù)不齊全。
2、部份儲蓄網(wǎng)點未嚴(yán)格按各項登記簿使用規(guī)定進(jìn)行登記。
3、存在臺席保險柜未啟用密碼或鑰匙未及時取下的.現(xiàn)象。
4、少數(shù)操作員離開柜面未退出工號。
5、個別營業(yè)員未按規(guī)定妥善保管業(yè)務(wù)專用公章及私章。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局及時下發(fā)了整改通知，提出整改要求及整改期限。我局將在今后的工作中，加大對郵政儲蓄網(wǎng)點、案件高發(fā)崗位的內(nèi)部稽查檢查和處理力度，加強(qiáng)對從業(yè)人員操守的教育的培訓(xùn)，提高全員嚴(yán)格執(zhí)行制度的自覺性，加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞漏洞，嚴(yán)格執(zhí)行各項制度，杜絕案件發(fā)生，并實行嚴(yán)格的問責(zé)制，切實防范案件風(fēng)險，保障郵政儲蓄穩(wěn)建經(jīng)營。
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