董事會(huì)決議

2024-03-16 好文

董事會(huì)決議1

　　xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　xxx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議2

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　______公司股東會(huì)成員（簽字）：______、______、

　　________年____月____日

董事會(huì)決議3

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會(huì)決議4

　　鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵(lì)人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

　　二、____自與____公司的.勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬元）和福利。

　　三、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會(huì)決議5

　　_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會(huì)決議6

　　鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定設(shè)立_________分公司

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　____________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會(huì)決議7

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會(huì)成員。

　　二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

董事會(huì)決議8

　　鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

　　二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會(huì)決議9

　　有限公司股東會(huì)決議范本（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的決議）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元），以_____________萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊(cè)資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

　　2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________%的.股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）。

　　同意以上決議的股東簽字：

　　股東：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會(huì)決議范本

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員_____________、_____________、_____________出席了本次會(huì)議，董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、免去_____________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。

　　_____________有限公司

　　同意以上條款的董事會(huì)成員（簽字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議10

　　股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年____月____日

董事會(huì)決議11

　　___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬元（人民幣）。

　　二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事會(huì)決議12

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的'有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。

　　3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過。

董事簽名：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì)決議13

　　______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會(huì)決議14

　　本次股東會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　一、決定變更公司名稱，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

　　二、決定增加公司注冊(cè)資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊(cè)資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資，占注冊(cè)資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。

　　三、由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日。

　　四、同意上述事項(xiàng)修改公司章程。

　　xxxx有限公司股東簽章:

　　xxxx年7月18日

董事會(huì)決議15

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的.不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。

　　三、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日