增補(bǔ)董事的議案1
公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本議案經(jīng)xx控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達(dá)酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：
由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導(dǎo)致公司董事會人數(shù)未達(dá)到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。
公司董事會提名委員會及獨(dú)立董事已對張xx女士的`學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會同意將增補(bǔ)張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會審議。
增補(bǔ)董事的議案2
根據(jù)公司的實(shí)際情況及公司章程的規(guī)定，公司擬對《xx信息科技股份有限公司章程》進(jìn)行如下修訂：
一、原"第八條 董事長為公司法定代表人"。
現(xiàn)修改為"第八條 總經(jīng)理為公司法定代表人"。
二、原"第五條 公司住所：xx市xx區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼：xxxxxx"。
現(xiàn)修改為"第五條 公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)區(qū)H‐3棟4樓。郵政編碼：xxxxxx"
三、原"第一百一十一條 董事會由5名董事組成，設(shè)董事長1人"。
現(xiàn)修改為"第一百一十一條 董事會由8名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人"。
四、原"第一百一十六條 董事會設(shè)董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。
現(xiàn)修改為"第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免"。
五、原"第一百一十八條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)"。
現(xiàn)修改為"第一百一十八條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的`，由副董事長履行職務(wù)，副董事長不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)"。
六、原"第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務(wù)部核準(zhǔn)公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會批準(zhǔn)之日起實(shí)施"。
現(xiàn)修改為"第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過并公司主管商務(wù)部門批準(zhǔn)之日起實(shí)施"。
本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。
xx信息科技股份有限公司
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