開(kāi)股東會(huì)通知

2021-04-13 通知范文

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，接觸并使用通知的人越來(lái)越多，通知適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文。你知道通知怎樣寫(xiě)才規(guī)范嗎？下面是小編為大家收集的開(kāi)股東會(huì)通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

開(kāi)股東會(huì)通知1

致：公司股東：_________

　　我公司定于年月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會(huì)議基本情況

　　會(huì)議時(shí)間: 年月日_________

　　會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

　　召集人: _________

　　主持人：

　　召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　二、會(huì)議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

　　三、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián) 系人：

　　2、聯(lián)系電話：

　　3、傳真：

　　以下無(wú)正文。

　　______________________公司_________

　　年月日

開(kāi)股東會(huì)通知2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次為xxxx年度股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明。會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間： xxxx年5月15日上午9點(diǎn)30分

　　結(jié)束時(shí)間： xxxx年5月15日上午11點(diǎn)30分

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年5月12日。股權(quán)登記日下

　　午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《xxxx 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　(二)審議《xxxx 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　(三)審議《xxxx 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　(四)審議《xxxx 年年度報(bào)告及其摘要的'議案》

　　(五)審議《xxxx 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

　　(六)審議《xxxx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　(七)審議《xxxx 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　(八)審議《xxxx 年度預(yù)算報(bào)告的議案》

　　(九)審議《關(guān)于長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明的議案》

　　(十)審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘xxxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　(十二) 審議《關(guān)于追認(rèn)子公司岳陽(yáng)嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

　　立長(zhǎng)沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

　　(二)登記時(shí)間: xxxx年5月15日9點(diǎn)

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人:xxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

　　五、備查文件目錄

　　第x屆董事會(huì)第xx次會(huì)議決議

　　xxxx生物科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　xxxx年4月25日

開(kāi)股東會(huì)通知3

xxxx：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開(kāi)xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月6日上午10：00

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。

　　三、會(huì)議議題：

　　1、是否引入新的投資者共同合作開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目。

　　2、其他事項(xiàng)。

　　四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。

　　請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

　　特此通知!

　　xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

　　xxxx年x月xx日

開(kāi)股東會(huì)通知4

　　各股東：

　　因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx 年12月22日下午2：30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開(kāi)長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：

　　1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的變更;3、修改公司章程。

　　請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

　　聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

　　長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)

　　20xx年11 月 17 日

開(kāi)股東會(huì)通知5

　　各股東：

　　本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開(kāi)全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門(mén)有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。

　　20xx年11月18日