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增補董事的議案

2024-11-22 議案

  今天,CN人才公文網(wǎng)小編給大家介紹的是增補董事的議案,內容僅供參考。

  增補董事的議案1

  根據(jù)公司的實際情況及公司章程的規(guī)定,公司擬對《xx信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂:

  一、原“第八條 董事長為公司法定代表人”。

  現(xiàn)修改為“第八條 總經(jīng)理為公司法定代表人”。

  二、原“第五條 公司住所:xx市xx區(qū)高新技術工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼:xxxxxx”。

  現(xiàn)修改為“第五條 公司住所:xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)

  區(qū)H‐3棟4樓。

  郵政編碼:xxxxxx”

  三、原“第一百一十一條 董事會由5名董事組成,設董事長1人”。

  現(xiàn)修改為“第一百一十一條 董事會由8名董事組成,設董事長1人,副董事

  長1人”。

  四、原“第一百一十六條 董事會設董事長1人,董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免”。

  現(xiàn)修改為“第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的`過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免”。

  五、原“第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務”。

  現(xiàn)修改為“第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務,副董事長不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務”。

  六、原“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務部核準公司2014年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟貿易和信息化委員會批準之日起實施”。

  現(xiàn)修改為“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過并公司主管商務部門批準之日起實施”。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過,提請本次股東大會審議。

  xx信息科技股份有限公司

  增補董事的議案2

  公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  本議案經(jīng)xx控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過,具體情況如下:

  由于公司董事桂xx女士不幸病逝,導致公司董事會人數(shù)未達到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,經(jīng)公司股東推薦,提名張xx女士為董事候選人(簡歷詳見附件1),任期至第六屆董事會任期屆滿。

  公司董事會提名委員會及獨立董事已對張xx女士的.學歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進行了充分了解,認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會同意將增補張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會審議。

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