年度股東大會紀(jì)要1
一、會議時間：xxxx年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做xxxx年工作總結(jié)和xxxx年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的.報告。
4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司xxxx、xxxx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果：
(一)會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
xxxx年三月十二日
年度股東大會紀(jì)要2
一、時 間：20xx年10月26日
二、地 點：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟xxxx04室
三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳
主 持 人：王
四、會議決議事項：
1、公司名稱：長沙廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王 40萬元 40% 貨幣
長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭 20萬元 20% 貨幣
吳 10萬元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxxx04室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
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