公司監(jiān)事會公告

2020-11-20 公告

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　　公司監(jiān)事會公告范文1

　　xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　xxx銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會xxx年第七次會議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場出席監(jiān)事6名，張xx監(jiān)事委托王xx監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車xx監(jiān)事長主持會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會會議審議并以全票通過以下六項議案。

　　1、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事長蔣xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、關(guān)于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。

　　車xx先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。車xx先生簡歷請見附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　6、關(guān)于批準(zhǔn)戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。

　　鑒于戴xx先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的職務(wù)。

　　戴xx先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年十一月二十六日

　　公司監(jiān)事會公告范文2

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　xxxx能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會會議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。根據(jù)會議議程，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司xxx年度財務(wù)決算報告和xxx年預(yù)算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。

　　監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司xxx年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的`信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》;