中科健宣布管理層調(diào)整方案

2020-10-10 方案

　　本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國科健股份有限公司董事會2005年第一次臨時會議于2005年3月1日以電話方式發(fā)出會議通知，會議于2005年3月5日下午在深圳召開，會議應到董事12人，實到董事8人，董事楊清正、曹傳德、夏一倫、王曉清（獨立董事）先生未能出席會議，公司2位監(jiān)事列席了會議，會議由董事長侯自強先生主持。會議符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，一致通過如下議案：

　　一、關(guān)于更換公司董事長的議案

　　1、同意侯自強先生辭去公司董事長職務：

　　公司董事長侯自強先生日前向公司董事會遞交辭呈，其因年事已高，請求辭去公司董事長、法人代表職務，公司董事會同意其辭去公司董事長、法人代表職務，并對其擔任公司董事長職務期間所作出的貢獻表示衷心感謝。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

　　2、同意選舉郝建學先生為公司董事長。

　　鑒于公司原董事長辭職，公司董事會同意選舉董事郝建學先生為公司董事長。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

　　二、關(guān)于調(diào)整公司高管人員的`議案

　　1、同意王海斌先生辭去公司總裁職務：

　　董事會要求王海斌先生作好離任交接工作，并將對其進行離任審計。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

　　2、同意聘任王棟先生為公司總裁：

　　王棟先生只是職業(yè)經(jīng)理人，與公司的股權(quán)變動沒有任何關(guān)系。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

　　3、同意聘任閆子榮先生為公司副總裁。

　　同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

　　4、鑒于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，同意何小勇先生、唐東先生、曹傳德先生辭去公司副總裁職務。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

　　三、關(guān)于公司對外擔保情況及生產(chǎn)經(jīng)營情況的專項說明近期，公司對外擔保情況及生產(chǎn)經(jīng)營情引起監(jiān)管部門和新聞媒體的關(guān)注，公司董事會經(jīng)過認真了解后，現(xiàn)對有關(guān)情況說明如下：

　　1、公司對外擔保情況

　　1月19日，本公司刊登了《關(guān)于對外擔保的重大提示性公告》（公告編號：2005—02），公司已著手清理對外擔保，但由于公司經(jīng)營管理層近期發(fā)生變動，清理工作受到一定影響，鑒于此，公司董事會責成新的經(jīng)營班子抓緊落實并盡快完成清理工作，并盡早披露清理結(jié)果。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

　　2、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　公司目前以生產(chǎn)、銷售"三星—科健"復合品牌手機為主，生產(chǎn)銷售狀況基本正常。公司目前資金狀況仍然比較緊張。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

　　特此公告

　　中國科健股份有限公司

　　董事會

　　附件一：

　　郝建學先生簡歷

　　郝建學，男，1962年9月出生，大學本科畢業(yè)。曾任深圳華光電腦排版系統(tǒng)有限公司

　　副總經(jīng)理，深圳市智雄電子有限公司董事長，1998年始任本公司任董事、總裁職務，現(xiàn)任本公司董事。

　　王棟先生簡歷

　　王棟，男，1973年出生，研究生學歷。

　　1994年~1996年，浙江大學科技開發(fā)總公司，任技術(shù)總經(jīng)理；